具体来看，深圳腾付通电子支付技术有限公司的违规行为包括:

1。未按要求履行客户身份识别义务的；

2。与身份不明的客户进行交易；

3。未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告的；

4。允许外包服务机构以特约商户名义接入网络，接收其发送的银行卡交易信息；

5。未能根据真实交易场景准确识别、发送和保存交易信息，以确保交易信息在整个支付过程中的真实、完整、可追溯和一致；

6。未按要求建立和执行收单银行结算账户管理制度的；

7。非法提供给不合格特约商户 t+0 ；结算服务；

8。未按要求建立和实施客户实名制管理制度的；

9。未按要求建立和实施特约商户检查制度的；

10。未按要求建立和实施支付账户限额管理制度的；

十一。未按规定办理相关变更的。

此外，时任腾付通内控合规部负责人刘对腾付通未按规定履行客户身份识别义务和提交大额交易报告或可疑交易报告负有直接责任，因此被罚款18万元。

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