中国农业银行深圳分行因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，被罚款230万元。
深圳腾付通电子支付技术有限公司(以下简称 腾付通 )违规11项，包括未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告的；允许外包服务机构以特约商户名义接入网络，接收其发送的银行卡交易信息；根据真实交易场景，准确识别并完整发送保存交易信息，确保交易信息在整个支付过程中真实、完整、可追溯、一致；未按要求建立和实施收单银行结算账户管理系统的；向无资质特约商户提供非法服务 t+0 ；结算服务；未按要求建立和实施客户实名制管理制度的；未按要求建立和实施特约商户检查制度的；未按要求建立和实施支付账户限额管理制度的；未按规定办理相关变更的。腾付通被警告没收违法所得人民币97元，罚款人民币518元，共计人民币614万元。
腾付通支付科技有限公司(以下简称 腾付通 涉及的违规行为包括:未按照真实交易场景准确识别并发送保存交易信息，以确保交易信息在整个支付过程中真实、完整、可追溯、一致；为违法交易、虚假交易提供支付服务，发现客户涉嫌或者涉嫌违法行为时，未按照规定采取有效措施的；违反条码支付业务额度管理规定；开展非法支付业务合作；未开展过备案的条码支付业务；未在规定时间内保存交易验证记录的；未如实提供调查材料的；未按要求建立并实施资质审查制度的。
腾付通同样被予以警告，没收违法所得人民币318万元，处罚款人民币558万元，合计罚没金额人民币877万元。根据央行各分支机构公示信息统计，2020年，截至12月31日，央行各分支机构已向46家支付机构共开出73张罚单，累计处罚金额达3.43亿元。其中，最高一笔罚单为1.16亿元。
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